Se investigan a 3 mil 500 personas en Tamaulipas por lavado de dinero

Por:Erik Huerta

Tampico, Tamps.(20 Enero 2016) Tres mil quinientos contribuyentes en Tamaulipas son investigados por presumirse en su contra el delito de lavado de dinero entre los años 2013 y 2014.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió el mismo número de solicitudes de información, en su mayoría empresarios que no han demostrado la procedencia de los bienes.

Jorge Ramírez Graciano, Síndico del Contribuyente de la Canacintra, confirmó que las cartas de invitación fueron enviadas en el 2014, en las cuales, según él, un gran porcentaje ha acudido a rendir cuentas sobre sus percepciones, sobre todo de dónde provienen.

“En Tamaulipas han acusado a 3 mil 500 personas de lavado de dinero se me hace poco o mucho, no sé esto sólo en 2014

les han enviado primero una carta invitación, si quiero hacerle caso a la carta invitación adelante, sino es como una fiesta vas o no vas”, indicó.

Y es que explicó que la unidad de inteligencia les envió la carta invitación para que aclararan de dónde habían obtenido recursos para las compras que hicieron, como lo es: casas, automóviles, joyería, casinos, entre otra.

“Si uno está bien diremos que es bueno esa acción, pero si no estás dado de alta el fisco y dices de dónde sacas el dinero, si te lo regaló un amigo no lo van a creer, o recibió herencia que enseñe fe notarial donde recibió la herencia”.

Precisó que la mayoría de los acusados no son contribuyentes, por lo que se hace más difícil saber de dónde obtienen los recursos, y ello hace que se inicien las investigaciones.

Reiteró que Tamaulipas ocupa quinto lugar en lavado de dinero en México, por ello el número de solicitudes de información en donde, si no aclaran o demuestran deben pagar los impuestos que se les aplican en dichas cartas.